证券代码：603159      证券简称：上海亚虹           公告编号：2023-012

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              上海亚虹模具股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

      期将在权益分派实施公告中明确。

     若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

      总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公

司股东的净利润为 30,221,623.83 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末母公

司报表可供股东分配的利润为人民币 128,515,874.20 元。经第四届董事会第十

五次会议决议，公司 2022 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润。具体分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本为 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利

为 46.32%。

   公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

 （一）董事会会议召开、审议和表决情况

对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》并同意将本方案提

交公司股东大会审议。

 （二）独立董事意见

  公司独立董事一致认为，公司 2022 年年度利润分配方案符合有关法律法规

及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态

及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 （三）监事会意见

  监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾

公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正

常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

  特此公告。

                        上海亚虹模具股份有限公司董事会

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